La Oficina Central de Investigaciones ha presentado un caso contra el Superintendente de Aduanas y otros. Siga leyendo para saber más
La Oficina Central de Investigaciones (CBI) ha presentado formalmente una hoja de cargos contra siete personas, incluido un ex superintendente de aduanas, en una empresa privada de Delhi y su director ante un juez especial para casos de CBI en Nueva Delhi. .
El caso surgió a raíz de una denuncia presentada por el Departamento de Aduanas, que dio lugar a la imputación de la citada empresa privada, su director y otras personas, entre ellas el ex Superintendente de Aduanas, particulares y personas no identificadas.
Se considera un delito, supuestamente bajo el control del director de dicha empresa privada, exportar joyas de oro de la India bajo la apariencia de una exhibición falsa organizada por una empresa de los Emiratos Árabes Unidos. Se dice que la empresa privada acusada obtuvo un certificado de exportación del Consejo de Promoción de Exportaciones de Joyas y Gemas (GJPC). Posteriormente, se dice que las mismas joyas regresaron a la India como un producto no vendido mediante declaraciones falsas.
Un director de una empresa privada, que es propietario ficticio con la ayuda de los trabajadores y pagado por el director, ha sido acusado de abusar de las disposiciones sobre importación al afirmar que había traído joyas de oro al país sin obtener la autorización necesaria. Una inspección anterior de las instalaciones del acusado reveló el uso indebido del sistema de autorización anticipada y la participación en el comercio de oro y el desvío de lingotes de oro hacia el mercado gris.
La investigación reveló un patrón en el que las joyas de oro exportadas con fines de exhibición eran reimportadas por la empresa privada acusada o enviadas como joyas no vendidas desde la empresa de los Emiratos Árabes Unidos a la empresa privada con sede en Delhi.
El acusado, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, envió una pequeña cantidad de joyas de oro a la India y presentó declaraciones de aduana indicando que el acusado las enviaba a la India a un coste de menos de un kilogramo, mientras que al mismo tiempo una gran cantidad (50 kg) fueron enviados a la India y otros destinos el mismo día, a la misma hora, y fueron recogidos en un aeropuerto. Se dice que una gran cantidad de joyas de oro fueron transferidas a personas que se dirigían a la India después de la sistema de inmigración en Dubai.
Según los informes, uno de los acusados viajó de la India a Dubai unas 100 veces durante 2018-2019. En el año En 2019, este individuo fue arrestado en el aeropuerto IGI de Delhi por presunta posesión ilegal de alrededor de 50 kg de joyas de oro.
La investigación está en curso y se esperan más novedades.
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